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臺調查部門最新情資顯示:陳水扁家還有未曝光帳戶

2008年10月21日 08:08 來源: 字號:       轉發 打印

  中國臺灣網10月21日消息 據臺“聯合報”報道,陳水扁家族疑似洗錢的版圖持續擴大,臺灣調查部門又接獲國際洗錢防制組織的洗錢情資,指扁家成員陳致中、吳景茂等人在另一未曝光的亞洲國家及其它地區虛設有紙上公司,并進行轉帳匯款,臺灣相關辦案人員已將部分原文及翻譯后的附件,送交臺檢方特偵組并案偵辦。

  據臺媒報道,黃睿靚在瑞士的銀行賬戶內7億元(新臺幣 下同)被凍結的情資曝光后,臺灣調查部門洗錢防制中心在今年九月間,向國際洗錢防制組織的108個會員發出通知,請求協助臺灣方面清查有關扁家在各地的洗錢情資,迄今有多個會員陸續回函,提供扁家洗錢信息給臺灣調查部門洗錢防制中心。

  據臺媒了解,臺灣調查部門人員指出,目前陳水扁家族除了在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、毛里求斯、列支敦士登及新加坡等地洗錢外,國際洗錢防制組織又通報臺灣調查部門洗錢防制中心指出,扁家在已曝光的新加坡帳戶以外,在另外一個亞洲國家也有洗錢賬戶,還有國際洗錢防制組織的成員提供情資顯示,扁家在其它避稅天堂也開設有人頭戶和紙上公司并涉及洗錢,而且金額龐大。

  據臺媒了解,臺灣調查部門最近獲得的這些情資都是英文,目前已由專人解讀匯整,部分翻譯完畢的情資送臺檢方特偵組并案偵辦。臺媒預測,一旦國際洗錢防制組織通報的洗錢情資全部翻譯完畢,扁家洗錢版圖很快就會完整浮現。(沈鵬)

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