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臺(tái)調(diào)查部門最新情資顯示:陳水扁家還有未曝光帳戶

2008年10月21日 08:08 來源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)10月21日消息 據(jù)臺(tái)“聯(lián)合報(bào)”報(bào)道,陳水扁家族疑似洗錢的版圖持續(xù)擴(kuò)大,臺(tái)灣調(diào)查部門又接獲國(guó)際洗錢防制組織的洗錢情資,指扁家成員陳致中、吳景茂等人在另一未曝光的亞洲國(guó)家及其它地區(qū)虛設(shè)有紙上公司,并進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款,臺(tái)灣相關(guān)辦案人員已將部分原文及翻譯后的附件,送交臺(tái)檢方特偵組并案?jìng)赊k。

  據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,黃睿靚在瑞士的銀行賬戶內(nèi)7億元(新臺(tái)幣 下同)被凍結(jié)的情資曝光后,臺(tái)灣調(diào)查部門洗錢防制中心在今年九月間,向國(guó)際洗錢防制組織的108個(gè)會(huì)員發(fā)出通知,請(qǐng)求協(xié)助臺(tái)灣方面清查有關(guān)扁家在各地的洗錢情資,迄今有多個(gè)會(huì)員陸續(xù)回函,提供扁家洗錢信息給臺(tái)灣調(diào)查部門洗錢防制中心。

  據(jù)臺(tái)媒了解,臺(tái)灣調(diào)查部門人員指出,目前陳水扁家族除了在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、毛里求斯、列支敦士登及新加坡等地洗錢外,國(guó)際洗錢防制組織又通報(bào)臺(tái)灣調(diào)查部門洗錢防制中心指出,扁家在已曝光的新加坡帳戶以外,在另外一個(gè)亞洲國(guó)家也有洗錢賬戶,還有國(guó)際洗錢防制組織的成員提供情資顯示,扁家在其它避稅天堂也開設(shè)有人頭戶和紙上公司并涉及洗錢,而且金額龐大。

  據(jù)臺(tái)媒了解,臺(tái)灣調(diào)查部門最近獲得的這些情資都是英文,目前已由專人解讀匯整,部分翻譯完畢的情資送臺(tái)檢方特偵組并案?jìng)赊k。臺(tái)媒預(yù)測(cè),一旦國(guó)際洗錢防制組織通報(bào)的洗錢情資全部翻譯完畢,扁家洗錢版圖很快就會(huì)完整浮現(xiàn)。(沈鵬)

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